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    INVESTOR RELATIONS 創造價值

    公司董事會成員名單

    List of company board members

    序號 姓名 職務 簡歷
    1 胡晉 董事長
    出生于1976年11月,美國康奈爾大學MBA,美國喬治亞大學財務碩士及計算機信息碩士,清華大學五道口EMBA,美國注冊會計師?,F任公司董事長、哈爾濱譽衡集團有限公司總裁、貴州信邦制藥股份有限公司董事。
    2 王東緒 董事
    出生于1963年1月,中國國籍,無境外永久居留權,EMBA?,F任公司董事、哈爾濱譽衡集團有限公司董事、Oriental Keystone Investment Limited董事、哈爾濱蒲公英藥業有限公司董事、譽衡(香港)有限公司執行董事、哈爾濱譽衡制藥有限公司執行董事。
    3 國磊峰 董事、總經理
    出生于1973年5月,畢業于上海財經大學投資經濟管理學專業、中歐國際工商管理學院 EMBA,研究生學歷;曾任申銀萬國證券股份有限公司執行總裁、國信證券股份有限公司業務部副總經理、哈爾濱譽衡藥業股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理、深圳市拾玉投資管理有限公司管理合伙人?,F任公司董事、總經理;上海艾力斯醫藥科技股份有限公司董事。
    4 刁秀強 董事、執行總經理
    出生于1977年9月,碩士研究生,EMBA;現任公司董事、執行總經理。
    5 紀作哲 董事、副總經理、財務總監
    出生于1977年2月,畢業于天津財經大學,碩士學歷;現任公司董事、副總經理、財務總監。
    6 周康 董事、副總經理
    出生于1984年11月,碩士研究生?,F任公司董事、副總經理、寧波譽衡健康投資有限公司執行董事兼經理、廣州譽東健康制藥有限公司執行董事兼經理、心馨健康管理(蘇州工業園區)有限公司董事。
    7 潘敏 獨立董事
    出生于1970年12月,博士學歷,中國注冊會計師、高級會計師,中國國籍,無境外永久居留權。曾任陜西會計師事務所、陜西五聯會計師事務所經理、合伙人,萬隆眾天會計師事務所、萬隆亞洲會計師事務所合伙人、信永中和會計師事務所合伙人、天健會計師事務所合伙人?,F任公司獨立董事、福建實達電腦設備有限公司董事、上海滬工焊接集團股份有限公司、上海錦和商業經營管理股份有限公司、山東隆基機械股份有限公司、江蘇應能微電子股份有限公司獨立董事。
    8 姜明輝 獨立董事
    出生于1978年11月,碩士學歷,中國國籍,農工黨黨員,無境外永久居留權。曾任廣東維摩律師事務所、北京市安理(深圳)律師事務所合伙人律師?,F任公司獨立董事、上海申浩律師事務所合伙人律師。
    9 張曉丹 獨立董事
    出生于1975年9月,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。曾任國家藥品監督管理局職員,中信信托有限責任公司信托經理,鳳凰醫療集團副總經理、總經理,現任公司獨立董事、北京慧復科技有限公司總經理。

    監事會成員名單

    List of members of the board of supervisors

    序號 姓名 職務 簡歷
    1 程躍紅 監事會主席
    出生于1969年7月,本科學歷;曾任南京萬川華拓醫藥有限公司銷售副總經理、市場部總監、山西普德藥業有限公司市場部總監;現任公司監事、BD部高級項目經理。
    2 李海燕 監事
    出生于1983年6月,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷?,F任公司監事、綜合管理辦公室主管。
    3 王麗娜 職工代表監事
    出生于1978年4月,大專學歷,無境外永久居留權?,F任公司職工代表監事、哈爾濱譽衡制藥有限公司銷售客服部副經理。

    高級管理層名單

    SENIOR MANAGEMENT LIST

    序號 姓名 職務 簡歷
    1 國磊峰 董事、總經理
    出生于1973年5月,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海財經大學投資經濟管理學專業、中歐國際工商管理學院 EMBA,研究生學歷;曾任申銀萬國證券股份有限公司執行總裁、國信證券股份有限公司業務部副總經理、哈爾濱譽衡藥業股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理、深圳市拾玉投資管理有限公司管理合伙人?,F任哈爾濱譽衡藥業股份有限公司董事、總經理、上海艾力斯醫藥科技股份有限公司董事。
    2 刁秀強 董事、執行總經理
    出生于1977年9月,碩士研究生,EMBA;現任公司董事、執行總經理。
    3 臧家峰 副總經理
    出生于1976年11月,中國國籍,碩士研究生,無境外居留權?,F任公司副總經理、首席信息官。
    4 紀作哲 董事、副總經理、財務總監
    出生于1977年2月,畢業于天津財經大學,碩士學歷;現任公司董事、副總經理、財務總監。
    5 周康 董事、副總經理
    出生于1984年11月,碩士研究生?,F任公司董事、副總經理、寧波譽衡健康投資有限公司執行董事兼經理、廣州譽東健康制藥有限公司執行董事兼經理、心馨健康管理(蘇州工業園區)有限公司董事。
    6 劉月寅 副總經理、董事會秘書
    出生于1986年3月,中國國籍,碩士研究生,無境外居留權?,F任公司副總經理、董事會秘書。
    7 王然 副總經理
    出生于1985年12月,中國國籍,畢業于西南政法大學,本科學歷,無境外居留權,現任公司副總經理、法務總監、貴州信邦制藥股份有限公司董事。

    董事會下設專門委員會成員名單

    THE BOARD OF DIRECTORS HAS A LIST OF MEMBERS OF THE SPECIAL COMMITTEE

    序號 專門委員會名稱 主任委員 成員
    1 戰略委員會 胡晉 胡晉、刁秀強、張曉丹
    2 審計委員會 潘敏 潘敏、張曉丹、周康
    3 薪酬與考核委員會 姜明輝 姜明輝、潘敏、紀作哲
    4 提名委員會 張曉丹 張曉丹、姜明輝、國磊峰
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